Ogłoszenia dla Obligatariuszy
Ogłoszenia dla Obligatariuszy:
KOMUNIKAT NR 25/02/2020 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 26 LUTEGO 2020 R.
Link do treści propozycji układowych, które zostały przyjęte w dniu 21.02.2020 r.
Układ przyjęty na zgromadzeniu wierzycieli zatwierdza Sąd. Rozprawa Sądu w tym celu rozpoznania układu (zatwierdzenia układu lub odmowy zatwierdzenia) została wyznaczona na dzień 10 marca 2020 r. godzina 9:00 sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100a.
KOMUNIKAT NR 24/02/2020 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 10 LUTEGO 2020 R.
21.02.2020 r. godzina 10:00 sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100a.
Podczas głosowania nad układem Obligatariuszy reprezentuje Kurator. Każdy Obligatariusz może wystąpić z wnioskiem do Sędziego-komisarza o osobiste uczestnictwo w postępowaniu i samodzielnie głosować na zgromadzeniu wierzycieli nad układem, wtedy siłę głosu Kuratora pomniejsza się stosownie do wysokości wierzytelności Obligatariusza, który został dopuszczony przez Sędziego –komisarza do osobistego udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 363 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego należy wykazać, że Obligatariuszowi, który chce osobiście uczestniczyć w postępowaniu i oddać głos przysługują prawa z obligacji. Obligatariusz powinien w tym celu złożyć świadectwo depozytowe najpóźniej na zgromadzeniu wierzycieli. Informuje jednocześnie, iż trwają intensywne prace nad ostateczną wersją propozycji układowych. Kurator będzie wnioskował aby ostateczne propozycje układowe Dłużnik opublikował w formie komunikatu giełdowego.
KOMUNIKAT NR 23/01/2020 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 27 STYCZNIA 2020 R.
- 14.02.2020 r. godzina 10:00 sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100a. w celu zatwierdzenia spisu wierzytelności oraz głosowania nad układem,
- 27.02.2020 r. godzina 11:30 sala A119 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie ul. Czerniakowska 100a. w przedmiocie rozpoznania z urzędu podstaw do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego.
Wedle najlepszej wiedzy Kuratora Zarząd pracuje jeszcze nad ostateczną wersją propozycji układowych. Kurator będzie wnioskował aby złożone propozycje układowe Dłużnik opublikował w formie komunikatu giełdowego.
KOMUNIKAT NR 22/12/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 12 GRUDNIA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 21/11/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 15 LISTOPADA 2019 R.
- W spotkaniu uczestniczyli:
- Pan Marcin Woźniak Pan Marcin Woźniak, który wyraził wolę objęcia funkcji w zarządzie Spółki oraz Informatycy deklarujący wolę kontynuowania współpracy ze Spółką i wspierania procesu restrukturyzacji. Przedstawili oni perspektywy dalszego funkcjonowania Spółki i możliwości jej dalszego funkcjonowania po zawarciu układu, nadto wskazywali na duże zainteresowanie dotychczasowych kontrahentów na kontynuowanie współpracy po zawarciu układu i ustabilizowaniu sytuacji Spółki. Kurator wskazuje, iż dalsze funkcjonowanie Spółki oraz wykonanie układu nie jest możliwe bez utrzymania współpracy z kluczowymi programistami, którzy brali udział w spotkaniu.
- Administrator zastawu, który omówił kwestie związane z przejęciem przedmiotu zastawu na własność (tj. akcji Spółki) i jego sprzedażą na rzecz Obligatariuszy. Jako Kurator zaznaczam, iż Obligatariusze uzyskają pierwszeństwo w nabyciu akcji od Administratora zastawu. Kwoty uzyskane ze sprzedaży zastawionych akcji Administrator zastawu podzieli między Obligatariuszy. Proszę o informację zwrotną na adres mailowy: kurator@tatara.com.pl Obligatariuszy są zainteresowani nabyciem zastawionych akcji od Administratora zastawu.
- Z uwagi na potrzebę wyłonienia władz Spółki, w tym Zarząd oraz Rada Nadzorcza, Kurator prosi o zgłaszanie osób posiadających odpowiednie kompetencje do sprawowania funkcji w tych organach. Zgłoszenia proszę kierować na adres na adres mailowy: kurator@tatara.com.pl
- Obligatariusze uczestniczący w spotkaniu jednomyślnie poparli propozycje zgłoszone przez Kuratora. Uwagi lub poparcie do złożonych propozycji układowych proszę kierować na w/w adres mailowy Kuratora.
- Bezpośrednio po spotkaniu z Obligatariuszami odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli, która podjęła następujące uchwały w następujących sprawach:
- uznała, że brak jest podstaw do umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
- oceniła propozycje układowe złożone przez Kuratora jako najbardziej korzystne z punktu widzenia interesu wierzycieli, a jednocześnie możliwe do zrealizowania,
- wnosi o wyznaczenie spółki ALERION sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr KRS: 0000585928) nadzorcą układu.
KOMUNIKAT NR 20/11/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 04 LISTOPADA 2019 R.
- informuje o spotkaniu Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika, które zaplanowane zostało na dzień 8 listopada 2019 r. w godzinach od 16:00 do 19:00 w Centrum Konferencyjnym WEST GATE, zlokalizowanym przy Al. Jerozolimskich 92, 00-807 Warszawa. Kurator zaprasza wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu. Przedmiotem spotkanie będzie omówienie złożonych przez Kuratora propozycji układowych oraz innych kwestii związanych z dalszym funkcjonowaniem Unified Factory S.A. w restrukturyzacji
- Biorąc pod uwagę, iż jednym z kluczowych elementów procesu restrukturyzacji w zaproponowanym kształcie będzie posiadanie większościowego pakietu akcji Dłużnika przez Obligatariuszy, wskazane będzie liczne uczestnictwo Obligatariuszy na spotkaniu w dniu 8 listopada 2019 r. Zasadne będzie omówienie strategicznych kwestii dotyczących Spółki, w szczególności możliwości powołania władz Spółki. Udział w spotkaniu potwierdzili Administrator Zastawu oraz Grupa programistów, która zadeklarowała chęć kontynuowania współpracy ze Spółką, a tym samym wspieranie procesu restrukturyzacji.
- Obligatariusze planujący wziąć udział w spotkaniu z Kuratorem zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz przedstawić świadectwo depozytowe dokumentujące posiadanie obligacji z terminem ważności nie krótszym niż do 7 listopada 2019 r. lub mogą upoważnić Kuratora do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji bezpośrednio w Domu Maklerskim prowadzącym ewidencję obligacji, tj. w Noble Securities S.A. Osoby, które składały świadectwo depozytowe lub upoważnienie podczas dotychczasowych spotkań z Kuratorem nie muszą składać ponownie tych dokumentów. Poniżej można pobrać przykładowy wzór upoważnienia zawierający niezbędne elementy.
- Obligatariusz na spotkaniu w dniu 8 listopada 2019 r. oraz w dalszym toku postępowania może byś reprezentowany wobec Kuratora przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W takim wypadku pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Kuratorowi oryginał pełnomocnictwa, przedstawić oryginał świadectwa depozytowego lub przedłożyć oryginał upoważnienia, o którym mowa w pkt II podpisany przez Obligatariusza. Dotychczas złożone pełnomocnictwa zachowują skuteczność i nie ma potrzeby ponownego składania pełnomocnictw. Poniżej można pobrać przykładowy wzór pełnomocnictwa.
- Obligatariusze, którzy nie składali jeszcze upoważnienia i zdecydują się na udzielenie Kuratorowi upoważnienia do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji Dłużnika bezpośrednio w Domu Maklerskim, proszeni są o przesłanie skanu upoważnienia, o którym mowa w pkt 3, do dnia 7 listopada 2019 r. na adres mailowy kurator@tatara.com.pl celem przeprowadzenia wcześniejszej weryfikacji danych.
KOMUNIKAT NR 19/10/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 18/09/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2019 R.
Kurator oraz Rada Wierzycieli pracują obecnie nad propozycjami układowymi dostosowanymi do aktualnej sytuacji Spółki i zamierzają jak najszybciej wystąpić z własnymi propozycjami układowymi, które będą mogły zostać poddane pod głosowanie.
KOMUNIKAT NR 17/09/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2019 R.
Termin zgromadzenia wierzycieli został wyznaczony na dzień 24 września 2019 r. godz. 12:00, sala 14 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A.
Kurator oraz Rada Wierzycieli analizują możliwości zawarcia układu w obecnej sytuacji Spółki, w szczególności w kontekście możliwości wykonania ewentualnego układu i perspektyw dalszego funkcjonowania Spółki na rynku.
KOMUNIKAT NR 16/09/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2019 R.
- przedstawiona została aktualna sytuacja Spółki, która w ocenie Kuratora na chwile obecną daje bardzo nikłe nadzieje na znalezienie przestrzeni do dalszych rozmów nad układem (przy założeniu, że zawarty układ będzie możliwy do wykonania) tj. wobec braku inwestora i szans na dofinansowania Spółki oraz trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej. Z uwagi na rezygnację Zarządu priorytetem na chwilę obecną są działania skierowane na zabezpieczenie majątku Dłużnika, które podejmuje ustanowiony w sprawie Zarządca;
- omówione zostały perspektywy dalszego działania na wypadek upadłości Spółki, w szczególności w kontekście zabezpieczenie obecnego majątku Spółki i trudności z ustaleniem jego aktualnej wartości;
- podczas spotkania poruszany został wątek karny, którego wyjaśnieniem zainteresowani są Obligatariusze. Wyklarowała się grupa zainteresowanych osób, które są skłonne działać wspólnie w celu wyjaśnienia tego wątku. Grupa koordynowana jest przez Kancelarie Prawną, na którą wskazali Obligatariusze podczas spotkania. Zainteresowanym Obligatariuszom Kurator prześle kontakt do Kancelarii po otrzymaniu takiej prośby na maila: kurator@tatara.com.pl Kurator zaznacza, iż jego legitymacja oraz legitymacja Rady Wierzycieli ogranicza się jedynie do reprezentowania Obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym i nie daje uprawnienia do działania na gruncie prawa karnego. W związku z powyższym, każdy Obligatariusz, chcący uzyskać status pokrzywdzonego w postępowaniu karnym winien podjąć indywidualne starania w tym kierunku lub rozważyć podejmowanie wspólnych działań w ramach tworzącej się grupy;
- po spotkaniu z ogółem Obligatariuszy odbyło się posiedzenie Rady Wierzycieli, na którym została podjęta uchwała o zbadaniu ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa Dłużnika.
- Kurator oraz Rada Wierzycieli wyjaśniają jeszcze poszczególne wątki związane z niniejszą sprawą, w szczególności z uwagi na brak dostępności przedstawicieli Netii nie została zdiagnozowana możliwość dalszej współpracy tej spółki z Dłużnikiem. Będą podejmowane działania w tym kierunku. Nadto Kurator w dniu 1.09.2019 r. otrzymał maila wskazującego na wolę prowadzenia rozmów ze strony niektórych akcjonariuszy celem wspólnego poszukiwania rozwiązań umożliwiających dalsze funkcjonowanie Spółki i jej produktów na rynku.W ocenie Kuratora prowadzone rozmowy nie będą dawały nadziei na poprawę sytuacji Spółki bez zaangażowania kapitałowego akcjonariuszy lub innego podmiotu. Kurator spodziewa się, iż głównym tematem rozmów z poszczególnymi akcjonariuszami będzie utrzymanie funkcjonalności oprogramowania Spółki, a tym samym jego wartości.
KOMUNIKAT NR 15/08/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 23 SIERPNIA 2019 R.
- informuje o spotkaniu Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika, które zaplanowane zostało na dzień 29 sierpnia 2019 r. w godzinach od 14:00 do 17:00 w Centrum Konferencyjnym NIMBUS przy Al. Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa w Sali NIMBUS IV na parterze. Kurator zaprasza wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu. Przedmiotem spotkanie będzie omówienie aktualnej sytuacji Spółki oraz możliwości dalszego działania.
- Obligatariusze planujący wziąć udział w spotkaniu z Kuratorem zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz przedstawić świadectwo depozytowe dokumentujące posiadanie obligacji z terminem ważności nie krótszym niż do 29 sierpnia 2019 r. lub mogą upoważnić Kuratora do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji bezpośrednio w Domu Maklerskim prowadzącym ewidencję obligacji, tj. w Noble Securities S.A. Osoby, które składały świadectwo depozytowe lub upoważnienie podczas dotychczasowych spotkań z Kuratorem nie muszą składać ponownie tych dokumentów. Poniżej można pobrać przykładowy wzór upoważnienia zawierający niezbędne elementy.
Wzór upoważnienia (pdf) - Obligatariusz na spotkaniu w dniu 29.08.2019 r. oraz w dalszym toku postępowania może byś reprezentowany wobec Kuratora przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W takim wypadku pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Kuratorowi oryginał pełnomocnictwa, przedstawić oryginał świadectwa depozytowego lub przedłożyć oryginał upoważnienia, o którym mowa w pkt II podpisany przez Obligatariusza. Dotychczas złożone pełnomocnictwa zachowują skuteczność i nie ma potrzeby ponownego składania pełnomocnictw. Poniżej można pobrać przykładowy wzór pełnomocnictwa.
Wzór pełnomocnictwa (pdf) - Obligatariusze, którzy nie składali jeszcze upoważnienia i zdecydują się na udzielenie Kuratorowi upoważnienia do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji Dłużnika bezpośrednio w Domu Maklerskim, proszeni są o przesłanie skanu upoważnienia, o którym mowa w pkt II, do dnia 28.08.2019 r. na adres mailowy kurator@tatara.com.pl celem przeprowadzenia wcześniejszej weryfikacji danych.
KOMUNIKAT NR 14/08/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 13 SIERPNIA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 13/07/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 26 LIPCA 2019 R.
- wyborze Przewodniczącego Rady Wierzycieli w osobie Wojciecha Wilczyńskiego,
- wyborze Zastępcy Przewodniczącego Rady Wierzycieli w osobie Tomasza Leśniaka oraz
- przyjęciu regulaminu Rady Wierzycieli.
KOMUNIKAT NR 12/06/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 26 CZERWCA 2019 R.
- o ustanowieniu przez Sędziego – Komisarza Rady Wierzycieli i powołaniu:
- jako członków:
Mazowiecki Park Technologii Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji
Pana Juliusza Ładę
Pana Krzysztofa Namyślaka
Pana Tomasza Leśniaka
Pana Wojciecha Wilczyńskiego - jako zastępców:
Pana Romana Rachalewskiego
Pana Filipa Karpińskiego - Kurator oraz poszczególne osoby powołane obecnie do Rady Wierzycieli odbyły spotkanie z Zarządem Dłużnika oraz przedstawiły oczekiwania Obligatariuszy co do propozycji układowych omówione na spotkaniu Kuratora z Obligatariuszami w dniu 29.05.2019 r. W czerwcu nie było możliwości zorganizowania spotkania z udziałem pełnomocników Inwestora. W przyszłym tygodniu wstępnie planowane są kolejne spotkania z Dłużnikiem oraz Inwestorem.
KOMUNIKAT NR 11/06/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 06 CZERWCA 2019 R.
Przedstawione i omówione zostały wstępne propozycje układowe, które mogą stanowić odpowiedź na propozycje układowe Spółki. Z uwagi na kondycję Dłużnika mało realna jest spłata gotówkowa całości zobowiązań wobec Obligatariuszy i konieczne będzie skonwertowanie części wierzytelności na akcje. Omawiane propozycje nie przewidywały opcji umorzenia. Alternatywne propozycje układowe w kilku wariantach zostaną przedstawione wobec Zarządu Spółki na spotkaniu zaplanowanym przez Kuratora na przyszły tydzień przy uczestnictwie kandydatów do Rady Wierzycieli.
Z uwagi na opublikowanie przez Spółkę sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz oczekiwaniem od Spółki na dodatkowe wyjaśnienia co do prognozy finansowej na najbliższe 5 lat, wstępne propozycje układowe i symulacje z tym związane będą jeszcze aktualizowane, w szczególności w kontekście ceny akcji przyjętej na potrzeby konwersji i spodziewanego odzysku ze skonwertowanych akcji.
Z DNIA 21 MAJA 2019 R.
Z DNIA 17 MAJA 2019 R.
- informuje o spotkaniu Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika, które zaplanowane zostało na dzień 29 maja 2019 r. w godzinach od 14:00 do 18:00 w Centrum Konferencyjnym NIMBUS przy Al. Jerozolimskich 98, 00-807 Warszawa w Sali NIMBUS I na parterze. Kurator zaprasza wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu. Przedmiotem spotkanie będzie omówienie aktualnej sytuacji Spółki oraz dyskusja na temat propozycji układowych.
- Obligatariusze planujący wziąć udział w spotkaniu z Kuratorem zobowiązani są posiadać przy sobie dokument tożsamości oraz przedstawić świadectwo depozytowe dokumentujące posiadanie obligacji z terminem ważności nie krótszym niż do 29 maja 2019 r. lub mogą upoważnić Kuratora do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji bezpośrednio w Domu Maklerskim prowadzącym ewidencję obligacji, tj. w Noble Securities S.A. Osoby, które składały świadectwo depozytowe lub upoważnienie podczas pierwszego spotkania z Kuratorem, które odbyło się w dniu 9.01.2019 r. nie muszą składać ponownie tych dokumentów. Poniżej można pobrać przykładowy wzór upoważnienia zawierający niezbędne elementy.
- Obligatariusz na spotkaniu w dniu 29.05.2019 r. oraz w dalszym toku postępowania może byś reprezentowany wobec Kuratora przez ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być dowolna osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W takim wypadku pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Kuratorowi oryginał pełnomocnictwa, przedstawić oryginał świadectwa depozytowego lub przedłożyć oryginał upoważnienia, o którym mowa w pkt II podpisany przez Obligatariusza. Dotychczas złożone pełnomocnictwa zachowują skuteczność i nie ma potrzeby ponownego składania pełnomocnictw. Poniżej można pobrać przykładowy wzór pełnomocnictwa.
- Obligatariusze, którzy nie składali jeszcze upoważnienia i zdecydują się na udzielenie Kuratorowi upoważnienia do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji Dłużnika bezpośrednio w Domu Maklerskim, proszeni są o przesłanie skanu upoważnienia, o którym mowa w pkt II, do dnia 28.05.2019 r. na adres mailowy kurator@tatara.com.pl celem przeprowadzenia wcześniejszej weryfikacji danych.
- Sędzia-komisarz proceduje wniosek Kuratora o ustanowienie Rady Wierzycieli. Dłużnik poparł wniosek Kuratora o ustanowienie Rady Wierzycieli w piśmie złożonym w Sądzie w dniu 04.03.2019 r. Sędzia-komisarz pismem z dnia 12.03.2019 r. zobowiązała także Nadzorcę Sądowego do zajęcia stanowiska w kwestii Rady Wierzycieli.
- Kurator otrzymał od Nadzorcy Sądowego informację o ukończeniu i planowanym złożeniu w Sądzie spisu wierzytelności. Na dzień badania akt sądowych przez Kuratora tj. na dzień 26.03.2019 r. spis wierzytelności nie był jeszcze dostępny w aktach.
- W najbliższym czasie w toku postępowania restrukturyzacyjnego należy oczekiwać decyzji Sędziego-komisarza w przedmiocie wniosku o ustanowienie Rady Wierzycieli oraz złożenia spisu wierzytelności przez Nadzorcę Sądowego.
- Prace nad oceną aktualnych propozycji układowych oraz kontrpropozycjami układowymi zostaną zintensyfikowane po otrzymaniu szczegółowych materiałów od Dłużnika oraz ukonstytuowaniu się Rady Wierzycieli. Dłużnik aktualnie przygotowuje materiały dotyczące spółki zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Kuratora oraz kandydatów do Rady Wierzycieli. Zgodnie z deklaracją Dłużnika materiały zostaną udostępnione Kuratorowi w tym tygodniu.
KOMUNIKAT NR 6/02/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 06 LUTEGO 2019 R.
Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18) , informuje:
- W wyniku głosowania na osoby kandydujące do Rady Wierzycieli, które odbyło się podczas spotkania Kuratora z Obligatariuszami w dniu 09.01.2019 r. oraz w wyniku mailowego zbierania głosów:
a. Mazowiecki Park Technologii Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji otrzymał poparcie 31 obligatariuszy posiadających obligacje o wartości nominalnej 6.025.000,00 zł. Żaden z Obligatariuszy nie głosował przeciwko tej kandydaturze.
b. Pan Juliusz Łada, Pan Krzysztof Namyślak, Pan Tomasz Leśniak, Pan Wojciech Wilczyński oraz Pan Filip Karpiński otrzymali (każdy z osobna) poparcie 32 obligatariuszy posiadających obligacje o wartości nominalnej 6.049.000,00 zł. Żaden z Obligatariuszy nie głosował przeciwko tym kandydaturom.
c. Pan Roman Rachalewski otrzymał poparcie 33 obligatariuszy posiadających obligacje o wartości nominalnej 6.091.000,00 zł. Żaden z Obligatariuszy nie głosował przeciwko tej kandydaturze. - W dniu 06.2019 r. Kurator złożył wniosek do Sędziego – Komisarza o ustanowienie Rady Wierzycieli proponując następujący skład osobowy:
– jako członków:
1. Mazowiecki Park Technologii Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji,
2. Pana Juliusza Ładę,
3. Pana Krzysztofa Namyślaka,
4. Pana Tomasza Leśniaka,
5. Pana Wojciecha Wilczyńskiego,
– jako zastępców członków:
6. Pana Romana Rachalewskiego (PESEL: 73021401233),
7. Pana Filipa Karpińskiego (PESEL: 64121302993).
Kurator jednocześnie wyjaśnia, że liczba kandydatów, którzy uzyskali poparcie odpowiada liczbie osób zasiadających w Radzie Wierzycieli, nadto Pan Roman Rachalewski oraz Pan Filip Karpiński zgłosili wobec Kuratora swoje kandydatury jedynie do pełnienia funkcji zastępców członków Rady Wierzycieli. Złożony wniosek nie zawiera wszystkich wymaganych od kandydatów do Rady Wierzycieli dokumentów formalnych. Zostanie uzupełniony przez Kuratora niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji.
KOMUNIKAT NR 5/01/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 22 STYCZNIA 2019 R.
Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18), w uzupełnieniu komunikatu nr 4/01/2019 dotyczącego spotkania Kuratora z Obligatariuszami, informuje:
I. W komunikacie nr 4/01/2019 z dnia 16.01.2019 r. wdał się błąd literowy polegający na błędnym wskazaniu imienia Członka Zarządu Dłużnika, który brał udział w spotkaniu z Obligatariuszami. W komunikacie jest „Szymon Betlej”, powinno być „Tymon Betlej”.
Fragment komunikatu uwzględniający korektę błędu literowego:
” a. W I części spotkania obecny był Pan Tymon Betlej – Członek Zarządu Dłużnika, …”
II. Zapowiadana podczas spotkania w dniu 09.01.2019 r. przez Zarząd Dłużnika prognoza finansowa na kolejne pięć lat obrotowych została opublikowana raportem bieżącym: http://infostrefa.com/espi/pl/reports/view/4,405289
III. Lista Obligatariuszy, którzy wzięli udział w spotykaniu w dniu 09.01.2019 r, zgłosili swoje kandydatury do Rady Wierzycieli i uzyskali poparcie pozostałych Obligatariuszy obecnych podczas spotkania:
1. Mazowiecki Park Technologii Budowlanej sp. z o.o. w likwidacji
2. Juliusz Łada
3. Krzysztof Namyślak
4. Roman Rachalewski
5. Tomasz Leśniak
6. Wojciech Wilczyński
7. Filip Karpiński
Rada Wierzycieli składa się z pięciu członków oraz dwóch zastępców. Liczba zgłoszonych kandydatów odpowiada liczbie osób zasiadających w Radzie Wierzycieli.
Obligatariusze, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu w dniu 09.01.2019 r. proszeni są o oddanie swego głosu na poszczególnych kandydatów w formie mailowej na adres: kurator@tatara.com.pl w terminie do dnia 25.01.2019 r.
Poniżej można pobrać przykładowy wzór karty do głosowania.
Bardziej szczegółowa informacja o kandydatach do Rady Wierzycieli będzie udostępniana drogą mailową Obligatariuszom, którzy wyślą taką prośbę na adres: kurator@tatara.com.pl.
Obligatariusze chcący uzyskać informację o kandydatach oraz oddać głos będą weryfikowani na podstawie skanu przesłanego świadectwa depozytowego z terminem ważności nie krótszym niż 25.01.2019 r. lub w oparciu o udzielone Kuratorowi upoważnienie do potwierdzenia faktu posiadania przez siebie obligacji bezpośrednio w Domu Maklerskim prowadzącym ewidencję obligacji, tj. w Noble Securities S.A. Skan upoważnienia należy przesłać drogą mailową, natomiast oryginał na adres pocztowy Marcin Piech, Bagno 2/69, 00-112 Warszawa. Poniżej można pobrać przykładowy wzór upoważnienia zawierający niezbędne elementy.
Po zakończeniu głosowania Kurator prześle wniosek o ustanowienie Rady Wierzycieli do Sędziego-Komisarza wraz ze wskazaniem kandydatów, którzy uzyskają poparcie Obligatariuszy. Rada Wierzycieli ustanawiana jest przez Sędziego – Komisarza, który wydaje w tym przedmiocie postanowienie. Pierwsze posiedzenie Rady Wierzycieli zwołuje Nadzorca Sądowy.
KOMUNIKAT NR 4/01/2019 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 R.
Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18), informuje, że:
I. spotkanie Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika odbyło się w dniu 9 stycznia 2019 r. w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre.
Podsumowanie spotkania:
- W I części spotkania obecny był Pan Szymon Betlej – Członek Zarządu Dłużnika, który przedstawił informacje o aktualnej trudnej sytuacji spółki, która wymaga dofinansowania zewnętrznego. Poinformował również, że Zarząd Dłużnika, na potrzeby opracowania planu restrukturyzacyjnego, opracowuje obecnie prognozowane wyniki w okresie 5-letnim. Prognozy te zakładają wpływ do Spółki środków zewnętrznych. Zarząd zadeklarował, że dane te zostaną opublikowane raportem bieżącym w najbliższym czasie po zakończeniu prac nad nimi. W tej części spotkania obecny był także r.pr. Zbigniew Mrowiec, pełnomocnik potencjalnego inwestora. Pełnomocnik przedstawił wstępny mechanizm dofinansowania Spółki, informując jednocześnie, że ostateczna kwota dofinansowania oraz sposób dofinansowania będą zależeć od powodzenia restrukturyzacji i dokumentów finansowych opracowywanych obecnie przez Zarząd Dłużnika. Na chwilę obecną potencjalny inwestor nie ujawnia swojej tożsamości ani kwoty, którą jest skłonny zainwestować.
- W II części spotkania odbyła się dyskusja dotycząca akceptowalnych dla Obligatariuszy warunków restrukturyzacji swoich wierzytelności. Obligatariusze postanowili wstrzymać się z ostatecznymi konkluzjami do momentu otrzymania bardziej szczegółowych informacji o sytuacji finansowej Dłużnika, w tym zapowiadanej przez Zarząd publikacji prognozy wyników w okresie 5 lat, i zakresu oraz sposobu zaangażowania się inwestora w proces restrukturyzacji.
- Siedmioro Obligatariuszy uczestniczących w spotkaniu zgłosiło swoje kandydatury do Rady Wierzycieli. Podczas głosowania jednomyślnie uzyskali poparcie dla swoich kandydatur. Dane kandydatów zostaną przedstawione w kolejnym komunikacie Kuratora po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów. Obligatariusze, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu będą mieli szansę udzielić poparcia kandydatom drogą mailową.
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 02 STYCZNIA 2019 R.
KOMUNIKAT NR 2/12/2018 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 28 GRUDNIA 2018 R.
Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych
i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18):
I. Informuje o spotkaniu Kuratora z Obligatariuszami Dłużnika, które zaplanowane zostało na dzień 9 stycznia 2019 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 w Hotelu Golden Tulip Warsaw Centre mieszczącym się przy ul. Towarowej 2, 00-811 Warszawa. Kurator zaprasza wszystkich Obligatariuszy zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniu.
Przedmiotem spotkania będzie:
- przeprowadzenie konsultacji z Obligatariuszami na temat propozycji układowych przedstawionych przez Dłużnika oraz dyskusja na temat propozycji układowych możliwych do zaakceptowania przez ogół Obligatariuszy.
- wyłonienie kandydatów do Rady Wierzycieli spośród zgłaszających się Obligatariuszy. Zgodnie z przepisami, RW m.in. udziela pomocy i kontroluje czynności Nadzorcy Sądowego, bada stan funduszy spółki, udziela zezwolenia na dokonanie przez Dłużnika określonych czynności, a także może wyrażać opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego Sędzia-Komisarz, Nadzorca Sądowy lub Dłużnik. RW może również badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa Dłużnika oraz żądać od Dłużnika i Nadzorcy Sądowego wyjaśnień. RW przysługuje również uprawnienie do złożenia propozycji układowych.
Proszę aby osoby zaineresowane udziałem w pracach RW zgłaszały swoje kandydatury. Odpowiedzi proszę udzielać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl - propozycje uzupełnienia tematów poruszanych podczas spotkania interesujących Obligatariuszy proszę przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl
KOMUNIKAT NR 1/12/2018 KURATORA OBLIGATARIUSZY
USTANOWIONEGO W PRZYSPIESZONYM POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
SPÓŁKI UNIFIED FACTORY S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R.
Kurator Obligatariuszy ustanowiony w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji (dalej jako: „Dłużnik”), prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (sygn. akt X GRp 29/18):
I. Prosi Obligatariuszy Dłużnika o zajęcie stanowiska w przedmiocie propozycji układowych złożonych przez Dłużnika. Treść propozycji układowych została opublikowana na stronie internetowej Dłużnika raportem bieżącym.
Link do propozycji układowych:
https://unifiedfactory.com/wp-content/uploads/2018/11/RB_2018_propozycje-uk%C5%82adowe_8_11_2018_publikacja.pdf
W szczególności proszę o wskazanie:
a. Czy Obligatariusze dopuszczają możliwość konwersji swoich wierzytelności na akcje Dłużnika?
Zgodnie z propozycjami układowymi złożonymi przez Dłużnika konwersji na akcje ma podlegać 30% należności głównej każdego z Obligatariuszy. Oznacza to, że zamiast spłaty w zakresie 30% należności głównej Obligatariusze mieli by otrzymać akcje spółki Unified Factory S.A. w restrukturyzacji.
b. Czy Obligatariusze są skłonni zaakceptować bardziej odległy termin zapłaty w zamian za zwiększenie poziomu spłaty?
Odpowiedzi proszę udzielać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl
II. Informuje o możliwości powołania Rady Wierzycieli („RW”) i zamiarze podjęcia kroków celem powołania przez Sąd RW. Zgodnie z przepisami, RW m.in. udziela pomocy i kontroluje czynności Nadzorcy Sądowego, bada stan funduszy spółki, udziela zezwolenia na dokonanie przez Dłużnika określonych czynności, a także może wyrażać opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda tego Sędzia-Komisarz, Nadzorca Sądowy lub Dłużnik. RW może również badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa Dłużnika oraz żądać od Dłużnika i Nadzorcy Sądowego wyjaśnień. RW przysługuje również uprawnienie do złożenia propozycji układowych.
Proszę, aby osoby zainteresowane udziałem w pracach RW zgłaszały swoje kandydatury. Odpowiedzi proszę udzielać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kurator@tatara.com.pl
III. Osoby zainteresowane otrzymywaniem komunikatów od Kuratora bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej proszone są o przesłanie prośby na adres: kurator@tatara.com.pl celem dodania ich do listy mailingowej.
IV. Informuje, że doszło do spotkania Kuratora z Zarządem Unified Factory S.A. w restrukturyzacji, podczas którego Zarząd omówił aktualną sytuację Spółki oraz perspektywy na najbliższy okres. Kurator otrzymał dostęp do danych Dłużnika poprzez tzw. VDR oraz wystąpił o dodatkowe wyjaśnienia. Nadto Kurator spotkał się z Nadzorcą Sądowym celem omówienia aktualnego stanu postępowania. W najbliższych dniach planowane jest spotkanie Kuratora z Administratorem Zastawu.